سقوط عصابة نقد أجنبى جمعت 300 ألف دولار من مدخرات المصريين من الخارج
27.11.2017 06:05
اهم اخبار مصر Egypt News
اليوم السابع
سقوط عصابة نقد أجنبى جمعت 300 ألف دولار من مدخرات المصريين من الخارج
حجم الخط
اليوم السابع

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى استغلال التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج فى الاتجار بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

 

وردت معلومات لفرع إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال مفادها قيام "هانى د.م"، - يعمل بإحدى الدول العربية واثنين آخرين بتجميع مدخرات المواطنين المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، عن طريق قيام المتهمين الأول والثانى بإرسال المبالغ التى يتحصلون عليها بحكم عملهم خارج البلاد وتحويلها بالعملة الأجنبية إلى حساب الثالث بأحد البنوك داخل البلاد، بالإضافة إلى قيام الأخير بصرف المبالغ واستبدالها خارج إطار السوق المصرفى "بسعر السوق السوداء" وتسليمها لذوى العاملين مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون، حيث بلغ حجم تعاملاتهم ثلاثمائة ألف دولار أمريكى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى المتواجدين خارج البلاد، فوجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.