ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
17.11.2020 07:07
اهم اخبار مصر Egypt News
اليوم السابع
ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
حجم الخط
اليوم السابع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 12مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مسجل شقى خطر مخدرات – مقيم بمحافظة أسيوط ) لاتجاره فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (12 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.